Analyse de wallet

Vérifie avec qui un wallet a fait affaire.

Colle une adresse. Nous lisons ses dernières transactions sur 12 réseaux au maximum, comparons chaque contrepartie directe à des listes publiques et notons le risque sur 100.

Sanctions, piratages attribués, mixeurs et protocoles de confidentialité, contrepartie par contrepartie
Un score lisible : ce qui le détermine, dans quel sens et pour quelle part
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Ce que l'analyse vérifie

Chaque contrepartie directe de l'adresse, sur chaque réseau où elle est active.

Sanctions

Niveau max : Critique

La liste SDN de l'OFAC, du Trésor américain, édition du 28 oct. 2026 : 1 011 adresses vérifiées, avec leurs programmes de sanctions et la date de la fiche OFAC à laquelle elles sont rattachées. Les entités sont nommées, jamais les personnes physiques.

Fonds volés (Bybit)

Niveau max : Critique

51 adresses que le FBI relie au piratage de Bybit dans son avis public I-022625-PSA.

Mixeurs

Niveau max : Élevé

90 adresses de pools et de contrats Tornado Cash, dans les deux sens. L'OFAC a levé ses sanctions le 21 mars 2025 : elles comptent comme un mixeur, pas comme des sanctions.

Protocoles de confidentialité

Niveau max : Moyen

16 contrats Railgun, conçus pour masquer l'origine des fonds. Ils pèsent moins lourd qu'un mixeur.

Exposition par catégorie

La part de la valeur reçue et envoyée pour chaque catégorie de contrepartie, aux cours actuels, convertie en score sur 100.

Contreparties connues

275 contrats DeFi et de ponts et 230 adresses de réserve de Binance sont reconnus, pour que les contreparties inconnues ressortent.

12 réseaux

Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Unichain
Avalanche
Scroll
World Chain
Soneium
Bitcoin
Solana

Une adresse est lue sur chaque réseau de sa famille : EVM, Bitcoin ou Solana. Les adresses Tron sont uniquement comparées aux listes.

Un exemple de rapport

Un wallet fictif, analysé par le même moteur que le tien. Ses contreparties signalées sont de vraies adresses issues des listes. Les autres contreparties et les transactions sont inventées, et les cours sont figés.

Rapport de risque du wallet

Adresse analysée: 0x6f65d9d651a08ae0a1f8975dd534bddce9be1139

EVM

Exemple fictif

Wallet et transactions inventés, contreparties signalées issues des vraies listes, cours figés.

Score de risque

64 sur 100

Risque élevé

5,7 % de la valeur reçue provient de contreparties de la catégorie Mixeur (Tornado Cash).

Alertes: 2
Contreparties: 10
Réseaux actifs: 3

Alertes

Mixeur

Fonds reçus · Tornado Cash

Risque élevé

Part
5,7 % de la valeur reçue
Valeur
900 $
Mouvements
3

Contreparties
1
Dernier mouvement
15 oct. 2026

L'OFAC a levé ses sanctions contre Tornado Cash le 21 mars 2025 : ses contrats comptent comme un mixeur, pas comme des sanctions.
Sanctions

Poussière reçue · Lazarus Group

Risque faible

Part
moins de 0,1 % de la valeur reçue
Valeur
0,36 $
Mouvements
1

Contreparties
1
Dernier mouvement
20 oct. 2026
Programmes de sanctions
DPRK3
Fiche OFAC créée le
13 sept. 2019

L'adresse a reçu moins de 25 $ et n'a rien renvoyé : c'est de la poussière (dusting), un signal faible qui n'est jamais critique.

Exposition par catégorie

D'où vient la valeur reçue et où va la valeur envoyée, par catégorie de contrepartie directe, aux cours actuels.

Reçu

Total 15 680 $

Sanctions moins de 0,1 %0,36 $

Mouvements : 1 · contreparties : 1
Mixeur 5,7 %900 $

Mouvements : 3 · contreparties : 1
DeFi 23 %3 580 $

Mouvements : 1 · contreparties : 1
Exchange 48 %7 500 $

Mouvements : 1 · contreparties : 1
Non identifié 24 %3 700 $

Mouvements : 2 · contreparties : 2

Envoyé

Total 8 310 $

Pont 12 %1 000 $

Mouvements : 1 · contreparties : 1
DeFi 67 %5 600 $

Mouvements : 2 · contreparties : 2
Non identifié 21 %1 710 $

Mouvements : 2 · contreparties : 2

Identification

Cette adresse

Ne figure sur aucune des listes.

Contreparties identifiées

77 %

77 % du volume implique une contrepartie identifiée par les listes.

Principales contreparties

Contreparties au total : 10

Contreparties directes, les catégories signalées d'abord, puis par valeur.

Contrepartie	Catégorie	Réseaux	Reçu	Envoyé
Lazarus Group 0x098b…2f96	Sanctions	Ethereum	10,36 $	0
Tornado Cash 0x12d6…b8fc	Mixeur	Ethereum	3900 $	0
Stargate 0x53bf…1614	Pont	Arbitrum	0	11 000 $
Uniswap v4 0x66a9…a8af	DeFi	Ethereum	13 580 $	13 600 $
Aave v3 0x8787…a4e2	DeFi	Ethereum	0	12 000 $
Binance 0x28c6…1d60	Exchange	Ethereum	17 500 $	0
Non identifié 0xbff0…2e24	Non identifié	Base	12 500 $	0
Non identifié 0x0e85…3eaa	Non identifié	Ethereum	0	11 350 $

Nombre de mouvements, avec leur valeur aux cours actuels.

Activité par réseau

Première activité connue: 14 mars 2025
Dernière activité: 29 oct. 2026
Solde aux cours actuels: 6 030 $
Réseaux actifs: 3

Réseau	Transactions	Première activité	Dernière activité	Solde
Ethereum	64	14 mars 2025	22 oct. 2026	1,84 ETH5 520 $
Arbitrum	12	2 juin 2025	23 oct. 2026	0,05 ETH150 $
Base	9	21 sept. 2025	29 oct. 2026	0,12 ETH360 $

Aucune activité sur Polygon, Optimism, Unichain, Avalanche, Scroll, World Chain et Soneium.

Dernières transactions

Les mouvements les plus récents, offerts avec le rapport.

Date	Réseau	Sens	Montant	Valeur	Contrepartie
29 oct. 202609:30	Base	Envoyé	0,12 ETH	360 $	0x2647…15fb
27 oct. 202617:45	Base	Reçu	2 500 USDC	2 500 $	0xbff0…2e24
23 oct. 202614:05	Arbitrum	Reçu	0,4 ETH	1 200 $	0xc505…f310
20 oct. 202605:15	Ethereum	Reçu	0,00012 ETH	0,36 $	Lazarus GroupSanctions
18 oct. 202612:20	Ethereum	Envoyé	0,45 ETH	1 350 $	0x0e85…3eaa

8 autres mouvements lus sont masqués. 85 transactions au total sur les réseaux analysés.

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À propos de cette analyse

Historique récent seulement Ce wallet a plus d'historique que ce qui a été lu : ses transactions plus anciennes ne sont pas prises en compte dans le score.
Jetons non sollicités 3 jetons de spam ou d'appât reçus, exclus du score.

Méthode et limites

Exposition directe uniquement : les contreparties qui ont envoyé des fonds à cette adresse ou en ont reçu d'elle, à un saut de distance. Les fonds passés par des intermédiaires ne sont pas tracés.
Les parts sont mesurées en dollars américains aux cours actuels, séparément pour ce qui a été reçu et ce qui a été envoyé ; sans cours, en nombre de mouvements.
Chaque catégorie de contrepartie a une plage. Une catégorie signalée compte dès son premier mouvement et atteint le haut de sa plage à 25 % du volume ou plus ; les ponts et la DeFi comptent à partir de 1 %. Le score est la contribution la plus forte.
Une adresse qui figure elle-même sur une liste prend le score de sa catégorie.
Poussière (dusting) : recevoir moins de 25 $ d'une adresse signalée, sans rien lui renvoyer, est un signal faible, jamais critique.
Seules les dernières transactions sont lues : jusqu'à 100 lignes par liste et par réseau.

Plages de score

Critique80 à 100
Élevé60 à 79
Moyen40 à 59
Faible10 à 39
Aucun0 à 9

Niveau maximal par catégorie

SanctionsCritique
PiratageCritique
MixeurÉlevé
Protocole de confidentialitéMoyen
PontFaible
DeFiFaible
ExchangeAucun

Listes utilisées

Liste SDN de l'OFAC (Trésor américain) 1 011 adresses · édition du 28 oct. 2026 · Source (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Avis de l'OFAC levant les sanctions visant Tornado Cash 90 adresses · édition du 21 mars 2025 · Source (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Avis public I-022625-PSA du FBI sur le piratage de Bybit 51 adresses · édition du 26 févr. 2025 · Source (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Adresses des contrats Railgun publiées par Railgun 16 adresses · édition du 4 févr. 2026 · Source (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Preuve de réserves de Binance 230 adresses · édition du 1er nov. 2026 · Source (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Contrats de protocoles reconnus par Defi Flow 274 adresses

Non couvert

Autres listes de sanctions (UE, Royaume-Uni, ONU), marchés du darknet, rançongiciels, arnaques, piratages et exchanges absents des listes ci-dessus, exposition indirecte au-delà d'un saut, et les réseaux non listés dans ce rapport.

Analyse indicative, calculée automatiquement à partir de données publiques. Ce n'est ni un contrôle KYT ou anti-blanchiment réglementé, ni un conseil juridique. Un signalement concerne une adresse, jamais une personne. Des faux positifs sont possibles, et l'absence d'alerte ne signifie pas l'absence de risque.

L'adresse est envoyée à des explorateurs de blocs publics pour lire son historique ; elle n'est ni stockée ni écrite dans nos journaux. Le rapport reste en mémoire sur le serveur pendant 10 minutes pour pouvoir être réaffiché, puis il est effacé.

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Questions

S'agit-il d'un contrôle KYT réglementé ?

Non. C'est une analyse indicative, construite à partir de listes publiques et de données on-chain. Elle ne remplace pas les contrôles anti-blanchiment qu'un prestataire régulé doit mener, et ce n'est pas un conseil juridique. Un signalement concerne une adresse, jamais une personne.

D'où viennent les listes et de quand datent-elles ?

De sources publiques : la liste SDN de l'OFAC, l'avis de l'OFAC qui a levé les sanctions contre Tornado Cash, l'avis du FBI sur le piratage de Bybit, les contrats publiés par Railgun et la preuve de réserves de Binance, ainsi que les contrats de protocoles que Defi Flow reconnaît. Chaque rapport les liste avec leur date d'édition.

Mon adresse est-elle stockée ?

Non. Sur cette page, l'adresse reste dans ton onglet de navigateur jusqu'à ta connexion. L'analyse l'envoie ensuite à des explorateurs de blocs publics pour lire son historique ; l'adresse n'est ni enregistrée ni écrite dans nos journaux, et le rapport reste 10 minutes en mémoire sur le serveur pour que tu puisses l'afficher à nouveau, puis il est effacé.

Quels réseaux sont couverts ?

Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Unichain, Avalanche, Scroll, World Chain, Soneium, Bitcoin et Solana. Les adresses Tron sont uniquement comparées aux listes ; les autres réseaux ne sont pas analysés.

C'est vraiment gratuit ?

Oui, avec un compte gratuit : le rapport de risque et un aperçu des 5 dernières transactions. L'import de tout l'historique du wallet dans ta comptabilité est inclus dans l'abonnement.